Blanchiment d’argent: sur liste noire de l’UE, Monaco est désormais considéré comme un pays “à haut risque”

La Comission européenne a ajouté Monaco à sa liste des pays “à haut risque” en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Le Rocher sur “liste noire”. La Commission européenne a annoncé ce mardi 10 juin l’ajout de Monaco à sa liste de pays à “haut risque” en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Selon la Commission, les pays et territoires figurant sur cette liste présentent “des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeL’identification et l’énumération des juridictions à haut risque restent un outil essentiel pour préserver l’intégrité du système financier de l’UE”, a déclaré Maria Luís Albuquerque, commissaire européenne aux services financiers.

Des contrôles renforcés

L’exécutif européen s’est aligné sur la liste du Groupe d’action financière (Gafi), organisme international chargé d’évaluer l’action des États en matière de lutte contre le blanchiment. Monaco y figurait depuis l’été 2024.

Cette mesure expose la principauté à des contrôles renforcés des places financières, mais aussi des marchands d’art, des commissaires-priseurs. Quant aux établissements financiers internationaux, ils doivent mettre en place des mesures de surveillance complémentaires.

Un certain nombre de pays tiers ont été ajoutés à la liste (Algérie, Angola, Côte d’Ivoire, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibie, Népal et Venezuela), tandis que d’autres ont été radiés (Barbade, Gibraltar, Jamaïque, Panama, Philippines, Sénégal, Ouganda et Émirats arabes unis).Cette nouvelle mouture doit encore être validée par le Parlement européen et le Conseil.