Credit Suisse, la deuxi\u00e8me banque helv\u00e9tique, a accept\u00e9 de payer 238 millions d\u2019euros en France pour \u00e9viter des poursuites p\u00e9nales pour d\u00e9marchage ill\u00e9gal de clients et blanchiment aggrav\u00e9 de fraude fiscale entre 2005 et 2012, selon un accord valid\u00e9 lundi par le pr\u00e9sident du tribunal de Paris.<\/p>\n\n\n\n
En acceptant de signer cette convention judiciaire d\u2019int\u00e9r\u00eat public (Cjip) conclue avec le parquet national financier (PNF), Credit suisse AG \u00e9vite ainsi un proc\u00e8s en France et solde son litige tant avec l\u2019administration fiscale, \u00e0 laquelle il versera 115 millions d\u2019euros de dommages et int\u00e9r\u00eats, qu\u2019avec le minist\u00e8re public, en payant une amende de 123 millions d\u2019euros.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019enqu\u00eate du parquet financier avait d\u00e9but\u00e9 en 2016 apr\u00e8s la r\u00e9ception de signalements dans le cadre d\u2019une entraide financi\u00e8re pour blanchiment de fraude fiscale et de d\u00e9marchage bancaire ill\u00e9gal. Les investigations ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que 5.000 clients fran\u00e7ais disposaient d\u2019un compte Credit Suisse depuis de nombreuses ann\u00e9es, non d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l\u2019administration fiscale fran\u00e7aise. Les avoirs dissimul\u00e9s s\u2019\u00e9levaient \u00e0 2 milliards d\u2019euros, a rappel\u00e9 le pr\u00e9sident du tribunal St\u00e9phane No\u00ebl.<\/p>\n\n\n\n
\u00ab Le Credit Suisse n\u2019envoyait aucun relev\u00e9 de compte. Le d\u00e9marchage ne respectait pas la l\u00e9gislation fran\u00e7aise, les commerciaux se d\u00e9pla\u00e7aient en France, en toute discr\u00e9tion. Ils identifiaient des prospects \u00bb avec des \u00ab visites dans des h\u00f4tels, restaurants, jamais dans les locaux officiels de l\u2019\u00e9tablissement fran\u00e7ais \u00bb, a-t-il ajout\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Le PNF a calcul\u00e9 l\u2019amende en prenant en compte des \u00ab facteurs majorants \u00bb, \u00e0 savoir \u00ab le caract\u00e8re syst\u00e9mique, une p\u00e9riode longue, la cr\u00e9ation d\u2019outils pour dissimuler \u00bb, a d\u00e9taill\u00e9 le procureur Fran\u00e7ois-Xavier Dulin. \u00ab La banque a cr\u00e9\u00e9 des structure offshore pour aider ses clients dans leur volont\u00e9 de ne pas d\u00e9clarer certains avoirs \u00e0 l\u2019administration fran\u00e7aise \u00bb, a-t-il soulign\u00e9. Le PNF a aussi pris en compte les facteurs \u00ab minorants \u00bb que sont les \u00ab mesures correctrices prises par la banque, la coop\u00e9ration de la banque, l\u2019indemnisation de 115.000 millions \u00bb au fisc. La banque a douze mois pour payer ces sommes, en trois fois.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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