{"id":36019,"date":"2025-06-24T18:26:45","date_gmt":"2025-06-24T16:26:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/?p=36019"},"modified":"2025-06-24T18:26:49","modified_gmt":"2025-06-24T16:26:49","slug":"soupcons-de-blanchiment-de-fraude-fiscale-la-societe-generale-perquisitionnee-a-la-defense-et-au-luxembourg","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/soupcons-de-blanchiment-de-fraude-fiscale-la-societe-generale-perquisitionnee-a-la-defense-et-au-luxembourg\/","title":{"rendered":"Soup\u00e7ons de blanchiment de fraude fiscale: la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale perquisitionn\u00e9e \u00e0 la D\u00e9fense et au Luxembourg"},"content":{"rendered":"\n

Les bureaux de la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale \u00e0 la D\u00e9fense pr\u00e8s de Paris et au Luxembourg sont en cours de perquisition mardi dans le cadre d’une enqu\u00eate du Parquet national financier, qui soup\u00e7onne la banque d’avoir propos\u00e9 des montages fiscaux frauduleux \u00e0 de grandes entreprises fran\u00e7aises.<\/strong>Quatre personnes, dont des cadres de la banque, ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 plac\u00e9es en garde \u00e0 vue et leurs domiciles perquisitionn\u00e9s, a indiqu\u00e9 une source judiciaire, confirmant des informations du Monde.<\/p>\n\n\n\n

Ces op\u00e9rations s’inscrivent dans le cadre d’une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire ouverte en janvier 2024 par le Parquet national financier (PNF), qui cherche \u00e0 v\u00e9rifier si \u00ab\u00a0un service\u00a0\u00bb de la banque a pu \u00ab\u00a0proposer et r\u00e9aliser des montages \u00e0 but essentiellement fiscal au profit de grandes entreprises fran\u00e7aises\u00a0\u00bb, a pr\u00e9cis\u00e9 la source judiciaire.<\/p>\n\n\n\n

Confi\u00e9e \u00e0 l’Office national antifraude (Onaf), l’enqu\u00eate vise plusieurs infractions dont blanchiment de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale en bande organis\u00e9e ou aggrav\u00e9e et association de malfaiteurs, selon la m\u00eame source.<\/p>\n\n\n\n

Les faits \u00ab\u00a0sont susceptibles d’avoir \u00e9t\u00e9 commis depuis 2009 en France et \u00e0 l’\u00e9tranger, notamment au Luxembourg\u00a0\u00bb, a indiqu\u00e9 cette source, en expliquant que cette proc\u00e9dure est distincte des enqu\u00eates portant sur un stratag\u00e8me d’\u00e9vasion fiscale appel\u00e9 CumCum, reposant sur des \u00e9changes de titres.<\/p>\n\n\n\n

Les op\u00e9rations de mardi mobilisent 80 enqu\u00eateurs en France et \u00e0 l’\u00e9tranger ainsi que onze magistrats et assistants sp\u00e9cialis\u00e9s du PNF, d’apr\u00e8s cette source judiciaire.<\/p>\n\n\n\n

Sollicit\u00e9e par l’AFP, la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale s’est refus\u00e9e \u00e0 tout commentaire.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale compte pr\u00e8s de 115.000 salari\u00e9s dans le monde, selon son dernier document d’enregistrement universel, dont 1.450 au Luxembourg et environ 53.000 en France.<\/p>\n\n\n\n

Le Luxembourg est un pays particuli\u00e8rement rentable pour la banque: elle y r\u00e9alisait l’an dernier un produit net bancaire (\u00e9quivalent du chiffre d’affaires pour le secteur) de pr\u00e8s de 1,1 milliard d’euros, pour 765 millions d’euros de b\u00e9n\u00e9fices avant imp\u00f4ts.<\/p>\n\n\n\n

La Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale avait d\u00e9j\u00e0 fait l’objet en mars 2023 d’une perquisition du PNF dans le cadre des enqu\u00eates ouvertes au sujet du m\u00e9canisme d’\u00e9vasion fiscale sur les dividendes CumCum.<\/p>\n\n\n\n

BNP Paribas, sa filiale Exane, Natixis et HSBC \u00e9taient alors \u00e9galement concern\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

La pratique dite CumCum, dans le jargon financier, consiste \u00e0 \u00e9chapper \u00e0 l’imposition sur les dividendes dont doivent en principe s’acquitter les d\u00e9tenteurs \u00e9trangers d’actions d’entreprises fran\u00e7aises cot\u00e9es. <\/p>\n\n\n\n

Pour profiter de la combine, ces propri\u00e9taires d’actions (petits \u00e9pargnants ou grands fonds d’investissements) confient leurs titres \u00e0 une banque au moment de la collecte de la taxe, \u00e9chappant ainsi \u00e0 l’imposition.<\/p>\n\n\n\n

Les banques auraient jou\u00e9 un r\u00f4le d’interm\u00e9diaire, tout en pr\u00e9levant une commission aux d\u00e9tenteurs d’actions.<\/p>\n\n\n\n

D’autres grandes banques ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 \u00e9pingl\u00e9es dans des affaires li\u00e9es \u00e0 des soup\u00e7ons de fraude fiscale.<\/p>\n\n\n\n

En 2019, UBS AG, la maison-m\u00e8re du g\u00e9ant bancaire suisse, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e en France \u00e0 une amende record de 3,7 milliards d’euros, plus 800 millions de dommages et int\u00e9r\u00eats, pour avoir mis en place un \u00ab\u00a0syst\u00e8me\u00a0\u00bb visant \u00e0 \u00ab\u00a0faciliter\u00a0\u00bb la fraude fiscale de riches contribuables fran\u00e7ais entre 2004 et 2012.<\/p>\n\n\n\n

En appel en 2021, apr\u00e8s une \u00e9volution de jurisprudence, la sanction a \u00e9t\u00e9 r\u00e9duite \u00e0 un total d’1,8 milliard d’euros.<\/p>\n\n\n\n

Et en 2023, la Cour de cassation a d\u00e9finitivement confirm\u00e9 la culpabilit\u00e9 de la banque, mais elle a annul\u00e9 les peines et les dommages et int\u00e9r\u00eats, ordonnant un nouveau proc\u00e8s pour les r\u00e9examiner. <\/p>\n\n\n\n

D’autres banques, comme Cr\u00e9dit Suisse ou une filiale suisse de la banque britannique HSBC, ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9es aux Etats-Unis pour des faits comparables.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Les bureaux de la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale \u00e0 la D\u00e9fense pr\u00e8s de Paris et au Luxembourg sont en cours de perquisition mardi dans le cadre d’une enqu\u00eate du Parquet national financier, qui soup\u00e7onne la banque d’avoir propos\u00e9 des montages fiscaux frauduleux \u00e0 de grandes entreprises fran\u00e7aises.Quatre personnes, dont des cadres de la banque, ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":36021,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"enabled":true,"token":"eyJpbWciOiJodHRwczpcL1wvd3d3LmljZWFnZXR2LmNvbVwvcmFkaW9zaXRlXC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDI1XC8wNlwvbl9OR2gzTzIuanBnIiwidHh0IjoiU291cFx1MDBlN29ucyBkZSBibGFuY2hpbWVudCBkZSBmcmF1ZGUgZmlzY2FsZTogbGEgU29jaVx1MDBlOXRcdTAwZTkgR1x1MDBlOW5cdTAwZTlyYWxlIHBlcnF1aXNpdGlvbm5cdTAwZTllIFx1MDBlMCBsYSBEXHUwMGU5ZmVuc2UgZXQgYXUgTHV4ZW1ib3VyZyIsInRlbXBsYXRlIjoiaGlnaHdheSIsImJsb2dfaWQiOjExMTAxNjQ2MX0.GLK1BxVlyA8qF60E8XA7VLWuyPtbEvQJofUhiPOq_AMMQ"},"version":2},"_wpas_customize_per_network":false},"categories":[405],"tags":[],"class_list":["post-36019","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actu-france-monde"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.iceagetv.com\/radiosite\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/n_NGh3O2.jpg?fit=680%2C453&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36019","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36019"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36019\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36022,"href":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36019\/revisions\/36022"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/wp-json\/wp\/v2\/media\/36021"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36019"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36019"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36019"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}